A Autoridade de Informação Financeira (AIF), a unidade de inteligência financeira da Santa
Sé e do Estado da Cidade do Vaticano, formalizou a cooperação bilateral
com a Argentina ao assinar nesta terça-feira, 24, no Vaticano, um
Protocolo de Entendimento.
O documento foi assinado no Palacio San Carlo pelo diretor da AIF, René Bruelhart, e pelo presidente da Unidade de Informação Financeira (UIF) da Argentina, José Sbattella.
"Estamos satisfeitos com a assinatura do protocolo com a Argentina hoje", declarou Bruelhart. "Este é um passo importante na expansão da rede, no compromisso global de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Confiamos numa cooperação frutífera com a Argentina, que será positiva para ambas as partes".
A assinatura do chamado Protocolo de Entendimento (Memorandum of
Understanding – MOU) é uma prática padrão que formaliza a cooperação e o
intercâmbio de informação financeira entre as autoridades competentes
dos países envolvidos, com a finalidade de enfrentar em nível
internacional a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. A redação
do protocolo se baseia no modelo do Egmont Group, organização mundial
da Unidade de Informação Financeira, com cláusulas de reciprocidade,
confidencialidade e usos consentidos da informação.
A AIF passou a ser membro do Egmont Group no mês de julho de 2013 e já assinou Protocolos de Entendimento com as unidades de informação financeira de 12 países, entre os quais o Reino Unido, os Estados Unidos, a França, a Espanha, a Itália e a Alemanha. A AIF da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano foi instituída em 2010, pelo papa Bento
Fonte: CATOLICANET
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